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          4人辦銀行卡為網絡賭博“走賬”,流水高達2500萬元

          現代快報訊 近日,南京市公安局鼓樓分局駐鼓樓派出所偵查中隊在“斷卡”行動中,成功抓獲犯罪嫌疑人4名,破獲1起幫助信息網絡犯罪活動案件,查獲銀行卡、手機卡等作案工具,涉案金額流水高達2500余萬元。

          現代快報記者了解到,今年3月,湖北籍男子李某來南京打工,在網吧上網時與董某結識。在閑談中,李某稱最近手頭緊,董某表示有一條“賺快錢”捷徑,讓李某去辦理銀行卡供網絡賭博走賬,并承諾每提供1張銀行卡,會返利2000元。

          在高額利益誘惑下,李某明知對方利用自己名下銀行卡實施違法犯罪活動,仍帶著身份證前往市區多家銀行辦理了數張銀行卡。幾天后,李某將銀行卡及有關信息提供給董某,用于非法支付結算。為求更多返利,李某將這份“肥差”介紹給了朋友張某某、王某,并向兩人許諾會給予相應“傭金”。在李某的勸誘下,張某某、王某將自己名下多張銀行卡提供給李某。李某以這樣的方式先后獲取8張銀行卡交予董某,為從事網絡賭博人員提供支付結算幫助。

          鼓樓公安分局駐鼓樓派出所偵查中隊在工作中獲得線索后,全方位研判分析、打擊查處,先后開展調查走訪、查證銀行交易等偵查工作,逐步摸清了案件脈絡,固定了相關證據。近日,民警經不懈工作,成功抓獲犯罪嫌疑人4名。經突審,4名嫌疑人均對其幫助信息網絡犯罪活動的違法犯罪行為供認不諱。

          經查,董某、李某、張某某、王某4名犯罪嫌疑人所綁定銀行卡非法支付結算進賬總額達2500余萬元,4名嫌疑人非法獲利2萬余元。

          目前,4名犯罪嫌疑人已被鼓樓警方依法采取刑事強制措施,該案件正在進一步偵辦中。

          警方提示:廣大群眾應增強法律意識,切勿將名下銀行卡、手機卡等出租、出售、出借他人,避免成為涉網犯罪的幫兇。如發現有買賣銀行卡、手機卡信息等違法犯罪活動,請及時撥打110報警電話。

          通訊員  鼓公宣 簡迪 張燕秋 現代快報+記者  顧元森


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